Legislación

Directiva de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Tiempo de lectura: 14 min

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Índice

Histórico

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Ambito: DOUE

Estado: VIGENTE. Validez desde 09 de Julio de 2024

F. entrada en vigor: 25/06/2015

Órgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 139

F. Publicación: 05/06/2015

Norma vigente hasta el 10 de julio de 2027.
Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849 (Texto pertinente a efectos del EEE).

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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1.ª Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5

SECCIÓN 2.ª Evaluación de riesgos

Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8

SECCIÓN 3.ª Política respecto a terceros países

CAPÍTULO II. DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

SECCIÓN 1.ª Disposiciones generales

Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14

SECCIÓN 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente

Artículo 15 Artículo 16 Artículo 17

SECCIÓN 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente

Artículo 18 Artículo 18 bis Artículo 19 Artículo 19 bis Artículo 19 ter Artículo 20 Artículo 20 bis Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 24 Artículo 24 bis

SECCIÓN 4.ª Cumplimiento por terceros

Artículo 25 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 28 Artículo 29

CAPÍTULO III. INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL

Artículo 30 Artículo 31 Artículo 31 bis. Actos de ejecución

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

SECCIÓN 1.ª Disposiciones generales

Artículo 32 Artículo 32 bis Artículo 32 ter Artículo 33 Artículo 34 Artículo 35 Artículo 36 Artículo 37 Artículo 38

SECCIÓN 2.ª Prohibición de revelación

CAPÍTULO V. PROTECCIÓN DE DATOS, REGISTRO, CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS ESTADÍSTICOS

Artículo 40 Artículo 41 Artículo 42 Artículo 43 Artículo 44

CAPÍTULO VI. POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN

SECCIÓN 1.ª Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones

Artículo 45 Artículo 46

SECCIÓN 2.ª Supervisión

Artículo 47 Artículo 48

SECCIÓN 3.ª Cooperación

Subsección 1.ª Cooperación nacional

Subsección 2.ª Cooperación con la ABE

Subsección 2ª bis. Cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros

Artículo 50 bis

Subsección 3.ª Cooperación de las UIF entre sí y con la Comisión

Artículo 51 Artículo 52 Artículo 53 Artículo 54 Artículo 55 Artículo 56 Artículo 57

Subsección 3ª bis. Cooperación entre las autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y financieras y otras autoridades sometidas al secreto profesional

Artículo 57 bis Artículo 57 ter

SECCIÓN 4.ª Sanciones

Artículo 58 Artículo 59 Artículo 60 Artículo 61 Artículo 62

CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 63 Artículo 64 Artículo 64 bis Artículo 65 Artículo 66 Artículo 67 Artículo 68 Artículo 69 ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV